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比特币骗局揭秘央视报道
2019-12-13 13:08:30

  比特币骗局揭秘央视报道:央视焦点访谈报道由于比特币可以用现金来买,也可以兑换成现金,海外不少电子商务网站都开始接受比特币支付,因此国内的一些电信网络诈骗团伙也盯上了这一交易平台,把比特币交易平台当成了洗钱通道。接下来就带您看看网贷天眼中关于比特币骗局的相关信息!rel=nofollow>

  比特币骗局揭秘央视报道:央视焦点访谈报道由于比特币可以用现金来买,也可以兑换成现金,海外不少电子商务网站都开始接受比特币支付,因此国内的一些电信网络诈骗团伙也盯上了这一交易平台,把比特币交易平台当成了洗钱通道。接下来就带您看看网贷天眼中关于比特币骗局的相关信息!rel=nofollow

  在华尔街大佬中,摩根大通CEO戴蒙最不待见比特币。戴蒙不仅曾称比特币是骗局,还警告员工,谁要炒比特币,直接炒鱿鱼。 但是,被...查看全文

  CEO抨击比特币“骗局”又如何?摩根大通依然不得不给客户报价

  尽管摩根大通首席执行官JamieDimon抨击比特币是个骗局,但是该公司依然在向客户提供比特币的报价。 在一份摩根大通的...查看全文

  尼日利亚比特币骗局不断 再次发生数百万奈拉被骗

  据Guardian报道,一家总部位于尼日利亚卡拉巴尔的比特币公司从客户那里骗取了数百万奈拉。在给公司打过多次电话但一直无法接通后,客户...查看全文

  纽约州金融服务局严控比特币骗局——美国史上首个监管加密币的机构再次发声

  纽约州金融服务局(NYDFS)本周三发布指导性文件,要求加密货币服务商加强对商业诈骗和市场投机的保护措施。 几年前,也就是2015年...查看全文

  币圈再曝骗局 40万开公司发空气币套走上亿元

  陕西的胡先生耗资200万元,先兑换成虚拟货币以太币,再将以太币兑换成不知名的ONE币。ONE币由北京方圆友情网络科技有限公司(下称“方圆友情公司”)发行,疑为实缴注册资本仅有40万元的“家庭作坊”。如今胡先生发 ...查看全文

  网贷天眼:理财币骗局,中翌理财币是一个互联网理财众筹平台,上线日。中翌理财币隶属于中翌全球购(原名中翌贵金属),全称是中翌(香港)全球购国际控股理财投资有限公司,注册时间为2015年11月 ...查看全文

  比特币价格不稳定,比特币是庞氏骗局吗?比特币在极短的时间内,火了又火。现阶段,在最短的时间里,获得最大的投资回报,是每个人都在追求的“捷径”。而一旦有这样的机会出现,往往会有大批的人一拥而上。但是查看全文

  网贷天眼讯:比特币货币理财骗局或许很多人都听过不少吧,因为它的稀缺性所以在很多人看来是可以发财的,随着人民币汇率持续波动加剧,比特币再次成为市场关注的焦点,除了近期节节攀升的价格,似乎还成为一些资金绕 ...查看全文

  5年资深玩家用真实案例揭露数字货币最精湛的10种骗局?

  前言 区块链与数字货币的成长毫无疑问是最令人振奋的,技术改革与快速发展的交易模式也在不断吸引着大量的人群,但是这其中也无可避免的混杂了一些心怀不轨的人。 小编在数字货币领域中摸爬滚打了五年,不是专家也不是老手,对于数字货币领域这一块有自己独特的想法和观点。本文主要揭露数字货币领域存在比较严重的10种精湛骗局,不管你是行业新手小白还是老手大伽,都值得阅读分享一下! 重要声明:本文观点仅代表小编个人观点,不代表大众观点,如有雷同,纯属巧合! 骗局之一:ICO诈骗 ICO也被称为代币销售。代币生产和众筹,是初创企业通过向早期支持者发行新数字代币筹集资金以支持其发展的创新方式。由于ICO能够筹集大量资金并ICO领域内并没有完善的法律规定,因此它已成为网络犯罪分子的有吸引力的市场。 诈骗者将创造一种看似合理的产品,以吸引相信公司未来发展的投资者投资。在筹集到足够的金额后,这个ICO的创始团队就会带着数字资产消失的无影无踪。以小编在CoinBAB平台和其它几个著名平台操作的经验来看,Confido就是一个典型的ICO诈骗案例,他们宣称正在研发一个基于智能合约的ICO平台,该平台在募集了大约37.5万美金后瞬间消失。 为避免自己成为ICO骗局的受害者,请务必在投资前对ICO进行深入研究。自己要熟悉产品/服务,核实ICO背后公司的合法性,研究该项目的创始人背景。同时你可以在Reddit和BitcoinTalk论坛寻找合法的项目,因为其他社区成员很可能已经做了一些研究,而这些研究通常是在这些平台上共享的。 骗局之二:广告诈骗 警惕那些引导你进入钓鱼网站的数字货币平台广告,最近的一些案例中不乏放在Google上的克隆交易所网站广告和放在Reddit上的Trezor硬件钱包广告。一定要将正确的链接保存书签,而且不要浏览其他看起来很相似的链接。Mwtamask等Chrome的扩展应用也可以帮助避开钓鱼网站,想要赚钱就要冒险,但是在冒险的前提必须要多学习、多看才行。 骗局之三:虚假赠送 现在有部分不合法的数字货币交易平台大张旗鼓的打着免费赠送XX数字货币几百个,几千个、甚至更多,行业人士一看就知道这些不靠谱,其目的就是骗你去注册,当你真正注册成功之后他们会找各种理由推托。加密数字货币也属于资产,没有人愿意平白无故的把自己的资产毫无条件的赠送给任何人,除非是合法的、专业且正规的交易平台,CoinBAB和其它几个平台在这方面做的还是不错,当你入驻之后会送你十几枚、几十枚的新型的货币让你尝试操作一下,小编看来这是比较人性化的。 骗局之四:虚假交易所和钱包网站 为了确保让更多潜在用户看到,犯罪分子通常会购买Google广告。这样虚假网站就会在人们搜索钱包或者交易所的时候以第一结果出现在用户眼中。为避免这种情况,请仔细检查您所在页面的网址,并确保其网址正确。也可以在Twitter或其他社交媒体渠道上寻找这些服务的提供商,以便实时更新最新信息。 国内的网站大家更要注意,如打开网站遇到钓鱼网站、没有备案的网站、或是备案不明确的网站等等,这些都是属于非法网站,不被国家不被行业认可的网站,大家注意! 现在有很多钓鱼网站虽说是备案了,但是新手小白会很难看出来,如果是非法的网站他们不可能用自己的信息备案,他们会利用第三方的虚拟资料进行备案,这样新手小白一般很难看出来。 骗局之五:拉人头 某些平台为了吸引更多会员加入,往往会采取传销方式进行疯狂的推广,美其名曰“动态奖”本质上就是“拉人头”。我们以“万福币诈骗案”为例,每个级别对应不同的奖金回报,发展了下线就能获得提成,并可层层提成,最低一星级会员可获得下线%的提成,发展的会员达到一定数量还可晋升级别,获得更多提成;5钻级会员获得下线会员交纳资金提成比例则高达80% 在小编看来,正规合法的交易平台一部分是没有邀请链接的,因为他们不缺用户,至少在小编以前做CoinBAB的时候是这样的。只要平台口碑好,活跃用户多,不管在哪里,都会非常受欢迎。所以小编一直认为非法的平台绝对做不长久的,尽管部分人是赚钱了,但是早晚也要吐出来。 骗局之六:价格由庄家幕后操纵 传销式数字货币的交易行情,完全由组织者和平台方操控。前期为了吸引投资者加入,往往会把价格炒高,一旦开盘,平台方和组织者就会集中抛售套现,价格狂跌。除了组织者和极少数提早退场的人,其他投资者将血本无归。据媒体报道,2016年5月,“中华币”正式开盘,开盘价35元人民币一枚,开盘才一个小时,价格就跌到10元,接下来的几天更是跌到2元,根本无人接盘,后来一直跌到仅剩5毛钱。“传销式数字货币”的交易价格和涨跌形势完全可由组织者自己设定和修改。 据报道,“万福币”所称的国际大盘其实是子虚乌有,都是组织者操纵的。常见的情况是,“传销式数字货币”到了返钱高峰时,组织者会直接玩失联,关网跑路。风声小一点之后再出来活动,包装一个新概念,继续这样骗下去。 骗局之七:拉大旗做皮包项目 传销货币之所以能让很多人上当,一个重要原因就是常拉大旗作虎皮,伪造官方人士、权威机构的背书,把项目包装得十分高大上。 其案例还有中华币,声称是中兴同寿(北京)生物科技有限公司技术团队研发的数字加密货币,其实就是传销币。还有易币,在某网上宣传“中国数字货币实践示范基地”,其实就是传销币。 有些传销项目即使被查了,也会蛰伏一段时间换个壳继续做。比如五行币,其前身是“云数贸易组织”,2013年被工商总局和公安部定为十大传销之一。组织者宋密秋(化名为张健)出狱之后,带着五行币卷土重来。 骗局之八:冒充人物 Facebook、Telegram和Twitter都假装自己是Vitalik或Anddreas等超级明星,在群里或给用户发送加密币作为礼物,这些完全是骗局。无论什么时候你看到“发送1个eth到这个地址,那么你会赢X次回来”,那一定是骗局。数字货币可以换到钱,没有人会免费给你。 骗局之九:克隆网站 合法交易网站或ICO项目网站的克隆网站通常被用来窃取资金和用户个人信息。防止此类骗局需要一个经常确认网站链接的好习惯。克隆后的网站会模拟原始网站的内容和链接地址,让人很难分辨真假,比如用m代替n,用0代替o等等。 骗局之十:网络钓鱼电子邮件 网络钓鱼电子邮件可以引导用户到虚假网站,然后窃取用户的资金和个人信息。这些电子邮件通常在ICO公开销售的过程中受到欢迎。欺诈者将访问以前与ico相关的电子邮件和其他个人信息数据库,从未来的投资者那里窃取资金。 以上就是小编给大家分享的10种数字投资精湛骗局,希望能够帮助到大家!查看全文

  朋友圈又惊炸了-MMM金融互助和百川币即是金融骗局

  最近在朋友圈里面有两大金融理财方式非常火爆,疯传整个朋友圈,但是经过仔细研究发现“MMM金融互助”和“百川纳”就是2个传销骗局,为什么在这里能够理直气壮的说这两个金融理财方式是金融骗局了?因为我们拥有足够的证据证明它们就是骗局。以下就是证明MMM金融互助和百川纳是金融骗局的证据。 证据一:平台的资质 通过相关的调查发现MMM的平台没有一个官方、统一、工商备案的。而且可以发现他们 的网站其实就是小广告的网站地址,小网站小广告的形式,主要因为便宜,这样的域名成本小,就更方便逃避监管。 如果是一个正规的网站,一定会有工商局的标志,还有就是在国家网站随便输入一个MMM和百川纳的网站进入ICP查询时找不到任何的备案记录。在我国ICP证是网站经营的许可证,根据国家《互联网信息服务管理办法》规定,经营性网站必须办理ICP证,否则就属于非法经营。 那这是什么意思了?找不到记录,真是笑死哥来了,这就很明显是非法经营好嘛?本来想就这样结束的,但是看见它们那嚣张的样子,不给点教训是不行的。那就来看证据二咯。 证据二:平台投资收益 他们承诺了投资者的月收益率是30%,那这30%收益哪来了?一年就360%.难道天上真 的可以掉下林妹妹吗?经过仔细的研究,可以把他们的项目投资简单的解释一下,其实就是你只要把钱打给另一个人,然后每个月就有30%的收益,一年就是360%.但在这里却有几个比较明显的漏洞。 凭什么只要打钱过去就有30%的收益了。还有就是规定投资限额不能超过60000,超过60000就被封号。很不理解为什么过了6万就封号,为什么不能超过6万?这里我们收集 了一些网友比较合理的解释,大家可以参考一下。 1.他们就是想清楚了,专门欺负穷人,太有钱的人万一崩盘惹到谁了不好交待啊。 2.钱少才容易用之前募集(pian)来的资金付利,钱太多利息高了之后这个击鼓传花的游戏怕玩不下去。 3.6w以下的朋友觉得自己最多也就6w有风险,损失了也不会为了这件闹事。 4.这部分的群众更容易有不劳而获的心态。 说到这里证据还充足吗?我们还有更劲爆的证据。 证据三:发展下线 在里面做投资的人,可以发展下线,投资者每拉一笔资金,就可以拿到10%的回扣。其实说白了这种形式就是一种不断发展下线,让新资金进来的形式,因为就算他们真拿钱做投资增值,但是一年达不到360%的收益,就需要从原本的本金取出付利息,这样本金就减少了,所以才会发展下线来填补本金的减少。 对于百川币其实也就是大同小异的,只是它的理财方式有点不一样,它是属于复利理财项目。即使它是国内首家有营业执照的实体虚拟理财平台。但是没有找到规范的网站和项目介绍,也没有涉及到资金监管,说白了就是没有明确的投资产品,加上都在大力发展下线。所以很明显就是一个金融骗局。 所以经常玩朋友圈的妹子要小心,现在许多理财品都是打着理财旗号的骗局,一定要多分析,多做了解,别上当受骗了。查看全文

  ICO是颠覆式创新还是庞氏骗局?央行数字货币研究所所长详解监管沙盒

  2017年初,区块链极客刘宇(化名)发起了一场ICO,在短短五天时间里获得了价值1500万美元的比特币和以太币。 随后他辞去了原来的工作——某家区块链初创公司的联合创始人、第二大股东。他放弃了所有期权,虽然这家公司已经在传统VC界获得几轮融资,在技术发展和商业模式上更加清晰。 讽刺的是,他的前东家现金流和利润都还不错,但由于传统投资机构对于区块链技术大多在观望,所以最近一轮融资进行得并不顺利。 看到刘宇成功发起了ICO,前东家似乎打开眼界,开始调整公司架构,进行ICO融资。 2017前半年,ICO造就了大量一夜暴富的新贵,最近半个月,ICO圈波动剧烈,从技术位判断,现在正处于熊市。比特币价格大幅下跌,以太币价格已经遭遇“腰斩”,而通过比特币和以太币发行的代币,下跌幅度更大,破发的不在少数。 刘宇发行的ICO代币,现在的总市值,是巅峰时期的六分之一。 在一些业内人士看来,由于ICO交易平台24小时全球都可以交易,资金流动非常快,行业发展速度飞快,当然周期迭代也迅速进行,可谓“圈内一周,圈外一年”。 一些人套现离场,一些人正在等待下一场牛市的到来,一些人默默开发区块链产品,等牛市到来后再发行ICO。 参与者们认为最大的风险来自于政府。 一方面,他们对于区块链的未来极度乐观,另一方面,ICO通过私人账户进行交易,形式上非常不成熟。 “数字货币本质不是货币,只是有个像货币的名字,它是一种技术。技术会进步,未来区块链也会被更先进的技术颠覆,技术就是一种资产。数字加密货币之间的交易,本质是物物交换。国家的主权货币有着调控就业、利率、汇率的作用,数字加密货币无法实现这些价值,不可能替代法币。”中国人民银行参事盛松成表示。 这意味着,政府对于数字加密货币的监管,本质是对资产的监管。在他看来,很多人说自己信仰区块链技术,其实都是把数字加密货币当作投资和投机的对象。政府要真正监管数字加密货币,需要财政部统筹,各个部门一起制订策略。 从国际上看,英国和新加坡采用了监管沙盒的措施,协助测试新兴金融产品,未来,中国政府有计划引入监管沙盒。 庞氏骗局OR伟大企业? ICO不会一直陷于模糊地带,最终会实现两极化。一位业内人士告诉全天候科技,ICO可以分为4类: 一是完全的骗局,纯粹利用ICO这种新模式进行诈骗。 二是做区块链技术的企业利用ICO进行圈钱,但商业模式不明朗,技术没有绝对优势,很难在激烈的市场竞争中存活下来。 三是扎扎实实做区块链技术,成为一家伟大的企业,不过价值在于股权,而不是代币。 未来,这些项目经过多年时间发展壮大,将在证券市场上市交易。这意味着,未来的融资会从代表所有权的股权融资,变成出售产品项目未来使用权的融资。 四是利用底层连技术,发展成为又一个类似比特币或以太币的数字货币等较为主流的币种,被越来越多的受众接受。 针对第四种方式,火币网CEO李林表示:未来的融资支付方式,可能会突破单一国家法币支付的模式,变成全球化数字支付货币。 前两种的结果都是被淘汰,渐渐销声匿迹,后两种会越做越强,融入主流资产交易市场。 和所有风险投资一样,这是个唯价值论的事业。活不下来的区块链ICO项目,就没有任何价值。ICO行业最终形成的格局是:一些项目成为庞氏骗局,少数项目发展成为大的公司。 “没有明确的规定代币是商品,所以ICO不是非法集资。很多代币超越了小众圈子,进入大的应用生态,还可以给别ICO项目去定价,实现和比特币一样的功能,这是代币的最大价值。”上交所前总工程师、区块链联盟ChinaLedger技术主管白硕表示。 在他看来,ICO代币非股非债,是一种未来使用权,其实传统金融机构对于这一技术酝酿多年。 白硕在交易所工作期间,主持开发了沪深交易所使用的XPL系统,XPL帮助实现信息披露电子化,从某种程度上说,ICO天然地具备信息披露电子化的优势。 未来在信息自动披露平台上,财务口径、财务准则的语意,都变成数字化的标签,这些标签对上市公司有一定的强制性和约束力。 ICO的项目也可以如此被约束,同时ICO信息披露的框架需要建立起来,为未来的监管提供一些准备的素材,培育出更完整的生态,包括为ICO投融资双方做尽职调查等等。 在健康生态中流通的代币,价值会越来越高。其中,参与者们一起投入算力、智力,支撑数字经济体,这个经济体会快速长大,产生鸡尾酒效果: 代币们将会分层,一些比较好的代币成为鸡尾酒的上游,比如以太币、比特币的价值会越来越高,既有使用价值、生产价值,还有内循环,这些经济体,现在看是百亿美元,将来可能到千亿甚至万亿美元的级别。 “在最底层徘徊、没有任何希望往上走的代币,都是末流的筹码,难以流通,只好走传销的路。”白硕在SFI金融科技外滩峰会上,告诉全天候科技。 数字加密货币交易平台也将帮助参与者们把控风险。 李林表示:任何新的商业模式、技术创新出现,都不可避免地会被一些人用来犯罪。 行业从业者的责任关键是如何帮助用户筛选项目,如何对项目进行分析,信息披露和跟踪,并且做好用户适当性管理,控制好法律风险和信用风险,火币网设置了很多量化因子,去帮助投资人进行评估、甄别项目的价值。 监管沙盒有望在中国落地 不完全统计,中国目前有两百多万人参与ICO。 这个数字非常庞大,而国内发达的社交媒体,正在让行业进一步膨胀:微信群、公众号、小密圈……都是疯狂投资者的聚集地。 中国投资者往往有投机和赌徒心理,所以ICO现象比一些西方国家更为普遍。在美国,ICO更像是个尚未开发的荒地。 目前央行正在研发自己的数字加密货币,盛松成表示: “央行不仅成立了数字货币研究所,还成立了金融科技研究所。全世界央行都开始顺应科技的发展,试图占据技术的主导地位。” 政府发行的数字加密货币是中心化、可追溯的。比如两个人进行了资产的交换,政府能实时追踪到交易信息,有效规避洗钱等非法行为。 监管沙盒将会成为政府监管的首选方案。 政府对于新兴资产交易的监管,会从那些角度切入? 人民银行数字货币研究所所长姚前认为:基于区块链技术和行业的发展特性,简单套用现行的IPO、股权众筹监管框架对ICO进行监管并不一定适宜。 在他看来,借鉴英国、新加坡等国家的经验,中国可从以下方面开展ICO监管沙盒: 一是选择监管沙盒使用者。 比如真正具有实质性创新、有助于解决行业“痛点”、能为消费者和行业带来益处、已做好测试准备的企业。 二是授权与白名单管理。 对ICO项目进行白名单管理,设定准入行业。对于可预见风险较高的项目,酌情有限授权。考虑到ICO项目的差异化,可对测试活动进行“个别指导”,建立单独的适用规则。 三是投资者保护。 只有对测试活动表示同意并被充分告知潜在风险、补偿措施的客户,才能被纳入测试范围;进行测试的ICO项目应制定测试活动的信息披露、投资者保护、损失赔偿等方案,并获得监管部门审核通过;进行测试的ICO项目发起人需证明具备赔偿能力,造成客户损失时,由其负责赔偿。 四是监督管理。 测试过程中,测试的ICO项目应就测试情况定期向监管部门报告,并在测试完成后向监管部门提交最终报告。监管部门全程监督测试活动,保留关闭测试的权利。测试结束后,由监管部门评估审查项目的测试结果,决定是否在沙盒之外推行。 不过,实施监管沙盒的的英国、澳大利亚、新加坡,都拥有完备清晰的授权或许可的金融监管体系,但我国当前还是分业监管体制,如果按分业授权或许可,容易产生监管套利或监管混乱,也不符合ICO项目的多元创新特点和测试需要。 姚前建议:进一步加强金融监管协调机制建设,将其提升到更有效的层次,在此框架下开展监管沙盒。 “区块链技术的去中心化、可追溯性、不可篡改性、透明性以及智能合约实现的协议自动执行,自发形成了特有的民主化网络治理机制,在一定程度上也降低了监管过度涉入的必要。”他说。 此外,ICO项目往往处于技术孵化阶段,商业模式还未成型,加上技术的颠覆性和开创性很强,监管者难以像IPO上市审批一样,对ICO项目的前景和价值做出专业、合理的评价。 姚前建议宽容对待ICO,根据区块链技术行业的特性,在上市审批、投资者限制、项目公开宣传和推介上给予一定的包容性豁免。(全天候科技)查看全文

  “红币”骗局:宣称“将来能买房买车” 引数千投资者购买

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